Фінансовий моніторинг
Ідентифікація клієнтів
Верифікація
Аналітичне мислення
MS Excel
MS PowerPoint
MS Word
Управління ризиками
📍 Київ (Берестейський проспект, 65)
💼 Фінанси
📅 Повна зайнятість
Досвід: від 2 років
🏠 Віддалена робота
Страхова Група «ТАС», один із лідерів ринку, шукає професіонала для керівництва відділом ідентифікації клієнтів. Ми пропонуємо роботу в команді експертів фінансового моніторингу з можливістю професійного розвитку.
Умови:
Графік роботи 5/2 з 09:00 до 18:00
Гнучкий формат (4 дні в офісі, 1 день віддалено)
Комфортний офіс біля метро Нивки (Берестейський проспект, 65)
Офіс обладнаний генератором, безперебійним інтернетом та укриттям
Вільний дрес-код та підтримка на етапі адаптації
Обовʼязки:
Контроль проведення ідентифікації та верифікації клієнтів працівниками та агентами
Виявлення ПЕП (політично значущих осіб) та осіб із санкційних списків
Проведення посилених заходів перевірки та аналіз додаткових документів
Участь у перевірках підрозділів компанії з питань фінмоніторингу
Консультаційна підтримка підрозділів щодо ризиків клієнтів
Вимоги:
Вища економічна або юридична освіта
Загальний досвід роботи від 2 років (досвід у фінмоніторингу буде перевагою)
Впевнене володіння ПК (MS Excel, Word, PowerPoint)
Аналітичне мислення, висока відповідальність та уважність до деталей
Вільне володіння українською мовою
Компанія: Страхова Група ТАС
Сайт: https://sgtas.com.ua/
👤 Контактна особа: Алла Волинець
📞 Телефон: 050 335 60 22
Поштовий індекс: 03062
Виберіть причину скарги:
Опубліковано:
Актуально до:
👁 16
⚠️ БЕЗПЕКА
Справжній роботодавець в Україні НІКОЛИ не вимагає грошей за працевлаштування. Будь-які прохання про оплату (курси, матеріали, оформлення) — це шахрайство.
Припиніть спілкування та повідомте нам про такий випадок.
Компанія 3DTech, що спеціалізується на розробці FPV-дронів, запрошує досвідченого керівника напряму закупівель. Забезпечуємо офіційне працевлаштування, медичне...
Компанія «Молокія» запрошує на роботу бухгалтера. Це стабільна компанія з двадцятирічною історією, яка пропонує офіційне працевлаштування та розвиток у професійній...
ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів» запрошує на роботу помічника юриста. Пропонуємо стабільну роботу в юридичному управлінні та професійну підтримку.Умови:...
Компанія Vipcem, що входить до складу світового лідера CRH Group, запрошує фахівця на позицію Менеджера з оплати праці та пільг. Ви будете займатися формуванням...
На підприємстві НВО «Практика», яке займається виробництвом автомобілів спеціального призначення, відкрита вакансія бухгалтера. Запрошуємо фахівця приєднатися до команди...
ТОВ «Архісфера», що спеціалізується на операціях з комерційною нерухомістю, запрошує до команди досвідченого головного бухгалтера. Ми пропонуємо стабільну роботу в...
ПУМБ запрошує досвідченого фахівця на позицію Business Process Analyst для оптимізації процесів кредитування юридичних осіб. Працюйте у стабільній команді з можливістю...
Національна ювелірна компанія «Золотий Вік» запрошує на роботу керівника відділу з обліку орендних платежів. Ми пропонуємо стабільну роботу в лідері ринку з розвиненою...
Компанія LOOKFORT, лідер ринку пакування, шукає головного бухгалтера з досвідом ведення ЗЕД та управління командою. Забезпечуємо стабільні умови праці та професійний...
Виробниче підприємство шукає головного бухгалтера для систематизації управлінського обліку та забезпечення прозорої фінансової системи. Пропонуємо стабільну роботу,...
ТОВ «Nordi» запрошує на роботу досвідченого головного бухгалтера. Пропонуємо стабільну роботу в офісі та професійний розвиток у сфері міжнародних вантажних...
Компанія «ТКС Силиконс» запрошує на роботу головного бухгалтера на виробниче підприємство. Пропонуємо стабільні умови праці та можливість професійного розвитку.Умови:...
Столична Ювелірна Фабрика запрошує на роботу професійного бухгалтера для ведення ТОВ. Станьте частиною команди лідера галузі з майже тридцятирічною історією.Умови:...
Компанія Hay credito запрошує до співпраці юриста для роботи з міжнародним фінансовим ринком. Ми шукаємо спеціаліста з досвідом у сфері фінансів та комплаєнсу, який...